Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739167246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701045732
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02472-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «ФинЭкспертиза» по договору об оказании аудиторских услуг в отношении консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОСТОТРЕСТ», составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за проведение аудита за 2023 год, составляет 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей (в том числе НДС 608 333,33 рублей).
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.
2. Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «ФинЭкспертиза» по договору на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г., составленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), составляет 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей (в том числе НДС 266 666,67 рублей).
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2023 г., протокол б/н.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Подерёгин
3.2. Дата 14.07.2023г.